Από ελληνική πλατφόρμα κρυπτονομισμάτων η μεγαλύτερη κλοπή στην ιστορία-στην υπόθεση και το FBI

Μια συναλλαγή που έμοιαζε τυπική. Ένα πορτοφόλι κρυπτονομισμάτων με κατάθεση Ethereum. Και κάπου εκεί, η αρχή του νήματος που οδηγεί σε μια από τις πιο εντυπωσιακές ψηφιακές ληστείες όλων των εποχών – με πρωταγωνιστή, ή έστω "σταθμό", έναν Έλληνα χρήστη.

Όλα ξεκίνησαν όταν οι ελληνικές Αρχές εντόπισαν μια ύποπτη εισροή Ethereum σε χρήστη εγγεγραμμένο σε εγχώρια πλατφόρμα κρυπτονομισμάτων. Τίποτα δεν φαινόταν ύποπτο. Μέχρι που οι ειδικοί της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων παρατήρησαν κάτι πολύ συγκεκριμένο: η διαδρομή των ψηφιακών χρημάτων οδηγούσε στη μεγαλύτερη κλοπή του είδους της — 1,3 δισ. ευρώ είχαν κάνει φτερά από τη Bybit, μία από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες κρυπτονομισμάτων παγκοσμίως.

Πώς έγινε η κλοπή των Ethereum αξίας 1,3 δισ. ευρώ

Το χτύπημα έγινε τον Φεβρουάριο του 2024. Οι χάκερ – σύμφωνα με το FBI, η διαβόητη ομάδα Lazarus της Βόρειας Κορέας – κατάφεραν να παραβιάσουν τα cold wallets της Bybit. Από εκεί, τα χρήματα διασπάστηκαν σε χιλιάδες μικρά transfers, σε μια προσπάθεια να χαθούν τα ίχνη τους. Δεν τα κατάφεραν.

Με τη βοήθεια εργαλείων blockchain analytics (τύπου Chainalysis ή TRM Labs), οι αναλυτές της Αρχής κατάφεραν να εντοπίσουν την πορεία του Ethereum που έφτασε στον λογαριασμό του Έλληνα. Δεν είναι ξεκάθαρο αν ο χρήστης γνώριζε την προέλευση των χρημάτων. Οι Αρχές εξετάζουν αν λειτούργησε ως "ενδιάμεσος κρίκος" ή απλώς βρέθηκε στον λάθος τόπο τη λάθος στιγμή.

Η μεγαλύτερη έως τώρα παγκοσμίως υπόθεση ψηφιακού ξεπλύματος

Το μόνο σίγουρο είναι ότι η Ελλάδα, για πρώτη φορά, βρέθηκε στο κέντρο μιας παγκόσμιας υπόθεσης ψηφιακού ξεπλύματος. Το πορτοφόλι δεσμεύτηκε άμεσα με εισαγγελική διάταξη, ενώ το υλικό της έρευνας έχει ήδη φτάσει στα χέρια της Δικαιοσύνης.

Στο μεταξύ, η Αρχή Καταπολέμησης Εσόδων, υπό τον Χαράλαμπο Βουρλιώτη, ενισχύεται σημαντικά: με νομοθετικές παρεμβάσεις, νέες τεχνολογικές υποδομές, χρηματοδότηση άνω του 1 εκατ. ευρώ και τη διασύνδεσή της με διεθνείς πλατφόρμες. Ο σκοπός; Να μπορεί να διαβάζει σε πραγματικό χρόνο το σύγχρονο οικονομικό έγκλημα — από τραπεζικούς λογαριασμούς μέχρι wallet του Ethereum.

Ακολούθησε το Esquire στο Facebook, το Twitter και το Instagram.

Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις

Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για πολιτικές εξελίξεις, συνεντεύξεις διασήμων, συμβουλές για αντρική μόδα και συνταγές για φαγητό και πότο στο esquire.com.gr